Política antilavado (AML)
Actualizado: 25/09/2026
Objetivo
Casinova aplica controles AML para impedir el uso de la plataforma con fines de blanqueo o financiación ilícita. El marco se alinea con la licencia Anjouan y con prácticas de monitorización de transacciones para jugadores en España.
Monitorización
Se revisan depósitos fraccionados, retiros inmediatos sin actividad de juego relevante, cambios frecuentes de método de pago y patrones incompatibles con el perfil declarado. Las operaciones pueden retrasarse o bloquearse hasta aclarar el origen de los fondos.
Umbrales y escalado
Volúmenes acumulados elevados (por ejemplo, por encima de €2.000 en un periodo corto) disparan revisión reforzada. El equipo de cumplimiento puede pedir extractos bancarios o aclaraciones laborales/patrimoniales razonables.
Cooperación
Cuando la ley lo exija, el operador puede comunicar información a autoridades competentes. Negarse a colaborar en una revisión AML legítima puede derivar en suspensión de la cuenta y retención de fondos conforme a la normativa aplicable.